Trabalho de auditoria
Empresas auditadas
Cadastro completo: CNPJ, CNAE, regime, contador, filiais e centros de custo.
Documentos & importação
PDF, XML de NF-e, planilhas e extratos, com hash de integridade.
Matriz de riscos (COSO)
Probabilidade × impacto 5×5, classificação automática do nível.
Achados
Criticidade, causa, consequência, recomendação e validação.
Plano de ação
Acompanhamento da correção com prazos e responsáveis.
Pareceres & relatórios
Relatório executivo, técnico e parecer final com verificação pública.
Análises financeiras
Conciliação bancária
Extrato × financeiro: duplicidade, favorecido divergente, saída sem lançamento.
Folha de pagamento
Salários, encargos, horas extras e vínculos com alertas.
Tributos
ISS, ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS e DARF com vencimentos.
Fornecedores
Risco cadastral, certidões e alteração recente de conta bancária.
Contratos
Saldo executado, vencimento, assinatura e pagamento acima do contratado.
Evidência, controle e IA
Trilha imutável
Log append-only: quem, quando e o quê. A prova não some.
Aprovações
Fluxo multinível pela governança das três linhas (IIA).
Alertas automáticos
Vencimentos, duplicidades e valores fora do padrão.
Segurança & LGPD
Acesso por perfil, isolamento por tenant e dados protegidos.
Assistente de IA
Resume contratos, aponta despesas fora do padrão e ajuda no parecer.